大學生兼職販賣銀行卡“三件套”,中山反詐民警赴甘肅抓捕

?2020-10-30 02:58 ?85人閱讀 ? 雙一流大學網

  近日,中山市橫欄警方經過一個多月的縝密偵查研判,組織警力跨省、市收網,斬斷了一條非法販賣銀行卡“三件套”的“灰色產業鏈”,成功抓獲張某等4名犯罪嫌疑人。令人扼腕的是,其中一名犯罪嫌疑人還是在校大學生。

大學生兼職販賣銀行卡“三件套”,中山反詐民警赴甘肅抓捕

中山警方抓獲涉案犯罪嫌疑人趙某等人。

  據橫欄警方通報,今年9月,辦案民警對一起網絡賭博的電信詐騙案開展偵查時,發現了一個蹊蹺的情況。

  非法資金到底流向了哪里?反詐專班民警帶著疑問,在網絡世界里抽絲剝繭,尋找線索。通過進一步偵查,最終鎖定了一名21歲的男子張某,于是迅速辦理網上追逃登記。9月5日,反詐專班果斷出擊,遠赴甘肅省平涼市,將涉嫌詐騙的在逃人員張某(男,甘肅人)抓獲。

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犯罪嫌疑人張某在甘肅落網。

  據調查,張某還是在廣東一重點大學就讀的一名在校學生。據張某交代,他從2018年4月份開始向詐騙團伙販賣“三件套”(即銀行卡、綁定銀行卡的電話卡、U盾),供詐騙分子在實施電信網絡詐騙時轉賬使用。通過向他人購買“三件套”后再進行轉賣,他從中非法獲利5萬余元。

大學生兼職販賣銀行卡“三件套”,中山反詐民警赴甘肅抓捕

中山橫欄警方繳獲部分涉案銀行卡、現金。

  由此順藤摸瓜,橫欄警方又于9月18日在廣州番禺區將非法販賣“三件套”的趙某(男,22歲,廣東人)、龔某(男,24歲,江西人)、葉某(男,28歲,湖北人)等3人抓獲,當場繳回現金41000元。至此,一個以趙某為首的非法販賣銀行卡的犯罪團伙浮出水面。

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橫欄警方當場繳回涉案現金41000元。

  目前,4名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。

  犯罪嫌疑人張某到案后交代,自己一開始只是想利用課余時間做點兼職,賺點零花錢。2018年4月,他在一個兼職群里看到有兼職辦理銀行卡的信息,一套卡可以賣200塊,這讓他十分心動。因急于賺錢,他除了將自己的一套卡賣給了趙某,還通過各種微信兼職群發布兼職信息。張某以“用于公司發工資做流水賬”為借口,利誘不知情的學生賣掉自己或他人的銀行卡“三件套”,張某再將收集到的銀行卡轉賣給趙某,從中賺取差價。期間,這些不知情的受騙學生,主要來自廣東省內一些大中專學校。

  一年多的時間里,販賣“三件套”的傭金從200、500到800再到900元的不斷漲價,讓張某再也停不下來,每一天都在法律邊緣鋌而走險,直到拷上手銬他才醒悟。

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犯罪嫌疑人張某被中山警方押回橫欄。

  中山警方提醒,近年來,電信網絡詐騙犯罪呈高發態勢。非法開辦販賣電話卡、銀行卡等,是警方嚴厲打擊整治的違法犯罪行為。廣大群眾不要為了蠅頭小利而出售自己的銀行卡、電話卡等個人工具,這種行為不僅將造成個人信息泄露,危及個人財產安全,還涉嫌違法犯罪,需要承擔相應的法律責任。

  【南方日報記者】 何偉楠

  【通訊員】潘飛蘭

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